El CriptoGate en el cual está involucrado el presidente argentino Javier Milei sigue sumando episodios cada vez más graves. En las últimas horas, el mandatario fue denunciado ante la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por se parte de esta estafa cripto que el mismo promocionó en sus redes.
Mientras que en la Argentina ya acumula más de 100 denuncias penales, ahora empieza a actuar la justicia norteamericana. Es que, en total, según The Solana Post, la operación afectó a 74.698 personas, que perdieron más de 286 millones de dólares.
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El Departamento de Justicia de EE UU y el FBI recibieron al menos un reporte por "operaciones criminales" contra los protagonistas del escándalo cripto con el token $LIBRA, que generó ganancias de hasta 100 millones de dólares para los protagonistas del fraude.
El informe apunta no solo contra el mandatario argentino, sino también señala el rol que tuvieron, además de Milei, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh; y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además, se notificó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para que investigue posibles maniobras ilícitas relacionadas con la cotización de la moneda digital.
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¿Quién realizó la denuncia?
La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense sobre las maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.
Según aclararon, el estudia representa “mayormente” a inversores argentinos, pero está al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.
“Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”, planteó el letrado del estudio, Mariano Moyano Rodríguez.
Tal como lo expresó Moyano Rodríguez, según una nota del medio Página 12, hay varios datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense, entre ellos:
- Ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos.
- La plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol”, está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc, está registrada en Kansas City, Missouri.
- Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores.
- Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.
- Kelsen Ventures resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma.
- No hay datos disponibles relevantes Hayden Mark Davis, sobre el que el letrado denunciante planteó sus “fuertes sospechas de que sea una identidad falsa”.
- No se puso a disposición de los potenciales inversores ninguna política antilavado de “conozca su cliente”, ningún análisis de “exposición de riesgo”, no se trazó ninguna condición para invertir, y no se requirió ningún historial de crédito o financiero, ni siquiera documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.
